Durante uma busca feita na sede da TelexFree em Marlborough, no estado americano de Massachussetts, policiais surpreenderam o diretor financeiro da empresa, Joseph Craft, numa tentativa de fugir com inúmeros cheques destinados aos donos da empresa, James Merrill e Carlos Wanzeler. O valor total da apreensão chegou a 38 milhões de dólares. A Securities and Exchange Comission (SEC), autoridade reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, foi a autora do pedido de busca e apreensão. Segundo a SEC, todos os bens da empresa foram congelados, mas os valores são mantidos em sigilo pelo governo americano.
Autoridades americanas acusaram a TelexFree dos Estados Unidos de formação de pirâmide e fraude no início da semana passada. A empresa era o grande veículo de operação da matriz brasileira, também investigada por formação de pirâmide, depois que suas operações locais foram bloqueadas pela Justiça do Acre. A TelexFree Brasil passou a ensinar aos chamados ‘divulgadores’, ou seja, as pessoas que aderiam ao esquema, formas de aplicar dinheiro na empresa nos Estados Unidos e obter ganhos.
No início do ano, a TelexFree americana transferiu dinheiro ao Brasil por meio de patrocínio ao clube de futebol Botafogo. Depois do pedido de falência e das acusações, o clube alvinegro avalia retirar o logo da empresa da camisa.
O processo conduzido pela SEC acusa de fraude o americano James Merrill, presidente da empresa, e os brasileiros Carlos Wanzeler e Sanderley Rodrigues de Vasconcelos. Os quatro maiores divulgadores também não saíram ilesos no processo: Steven M. Labriola, Santiago de la Rosa, Randy N. Crosby e Faith R. Sloan. Craft, o diretor capturado em fuga, também é acusado de fraude. (Portal da Revista Veja)
Botafogo é acusado de ter recebido verba ilícita – O Botafogo recebeu pelo menos R$ 4 milhões da patrocinadora Te-lexfree, acusada por autoridades norte-americanas de ser uma pirâmide financeira bilionária. Este valor é maior do que o arrecadado pela empresa com a comercialização de pacotes VoIP, sistema de telefonia por internet utilizado como fachada para esconder a fraude, de acordo com autoridades.
A Telexfree anunciou parceria com o clube carioca no dia 9 de janeiro, válido até o final deste ano. O valor do acordo, no entanto, nunca foi revelado. Em 30 de dezembro, o Botafogo recebeu cerca de US$ 1,7 milhão (R$ 4 milhões, no câmbio da época, segundo documento da Securities and Exchange Comission (SEC, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil) do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, lugar onde está localizada a sede da empresa. (Gazeta Esportiva)