O acreano Sanderley Rodrigues de Vasconcelos é uma das 22 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES). O órgão ajuizou três denúncias contra pessoas envolvidas no funcionamento da Telexfree no Brasil.
Entre os denunciados estão os sócios-administradores da empresa, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, além de investidores, divulgadores e familiares dos empresários.
O acreano, conhecido como ‘Sann Rodrigues’, já havia sido acusado de liderar outra pirâmide financeira nos EUA. Ele teve seus recursos congelados quando a Justiça americana bloqueou os bens da Telexfree. Em 2015, chegou a ser preso.
As denúncias são os primeiros resultados de uma investigação conjunta entre MPF/ES, Polícia Federal e Receita Federal.
Carlos Costa, Carlos Wanzeler e a filha, Lyvia Mara Wanzeler, são acusados de sonegação fiscal de quase R$ 90 milhões e de prestar informações falsas à Receita Federal sobre a Ympactus Comercial S.A. Eles são acusados ainda de cometer crimes contra a economia popular; emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro e sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e operar instituição financeira clandestina.
Os outros 19 denunciados são acusados dos crimes de pirâmide financeira e de operar instituição clandestina.
Com as denúncias, o MPF/ES comprova que a Telexfree, além de um esquema híbrido de pirâmide, também atuava como instituição financeira clandestina, uma vez que captava, administrava e intermediava recursos de terceiros, mediante processos fraudulentos.
Além da condenação, a Justiça pode manter o arresto dos bens obtidos nas medidas cautelares e executados na Operação Orion. Se condenados, a Justiça deve determinar a perda definitiva desses bens (dinheiro, carros, aeronave, imóveis, entre outros).
