A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 5, a Operação Sete de Ouros, visando desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. A investigação teve como foco movimentações financeiras suspeitas e o uso de empresas de fachada para ocultar valores ilícitos.
A operação resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Rio Branco e um em Itapema (SC). Além disso, foi decretado o sequestro e bloqueio de bens e valores pertencentes aos investigados.
As apurações começaram a partir de dados coletados na Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas — Base Tentáculos, que identificaram pagamentos irregulares realizados com recursos de contas bancárias fraudadas.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, e métodos sofisticados para dificultar o rastreamento do dinheiro. Entre os investigados estão pessoas físicas e jurídicas com movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas.
